W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KAS wykryła przestępstwa VAT w agencji pośrednictwa pracy

28.09.2021

Biurko z dokumentami i laptopem, dłonie dwóch osób, jedna z osób trzyma długopis i kalkulator.
  • Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 5 podejrzanych o przestępstwa VAT.
  • Wartość fikcyjnych faktur przekroczyła 40 mln zł.
  • Przesłuchano ponad 130 świadków.

Zatrzymanym zarzuca się popełnienie oszustw podatkowych, posługiwanie się fikcyjnymi fakturami oraz pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy podejrzani związani byli z agencją zatrudnienia, która rekrutowała pracowników tymczasowych z Ukrainy i Białorusi. W latach 2018 -2019 jej działalność obejmowała teren całego kraju.

Mazowiecka KAS i grupa realizacyjna Ministerstwa Finansów weszły jednocześnie do pięciu warszawskich mieszkań oraz przeszukali siedziby spółek powiązanych z podejrzanymi. Zabezpieczono dokumentację, przesłuchano ponad 130 świadków. Działalność agencji naraziła Skarb Państwa na straty wysokości co najmniej 13 mln zł.

Śledztwo prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie. Dwóch zatrzymanych najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

{"register":{"columns":[]}}