Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę przestępczą, która zajmowała się fikcyjnym obrotem paliw.
• Skarb Państwa w wyniku przestępczego procederu stracił ponad 11 mln zł.
• Zatrzymanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (PUCS) zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się fikcyjnym obrotem paliwami płynnymi.

Zatrzymani byli w zarządzie spółki, która dokonywała fikcyjnego nabycia i dalszej odsprzedaży oleju napędowego.

W ramach przestępczego procederu podejrzani wykorzystywali spółkę, która oprócz legalnej działalności zajmowała się nieuczciwym handlem paliwami.

Osoby zarządzające spółką umożliwiały na kolejnych etapach obrotu paliwami odliczenia przez dwie inne spółki podatku VAT od należnego VAT.

Sama zapłata za olej napędowy wpływała na rachunek bankowy nie należący do spółki.

Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli 2 luksusowe samochody, prawie 1 mln zł, ponad 200 tys. euro w gotówce, markowe zegarki o wartości 250 tys. zł. oraz dokumentację firmy, komputery, telefony i środki odurzające.

W wyniku przestępczego procederu Skarb Państwa stracił ponad 11 mln zł.

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in.; oszustwa podatkowego oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dodatkowo wobec podejrzanych zostanie zastosowane zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł, zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów oraz dozorem policyjnym.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Materiał wideo z audiodeskrypcją.