Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i śląska Policja zatrzymały kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT.
• 4 osoby usłyszały zarzuty, 2 z nich trafiły do aresztu.
• Straty Skarbu Państwa w całej wielowątkowej sprawie, prowadzonej od 2018 r., szacowane są na 35 mln zł.

Zatrzymani to mieszkańcy województw śląskiego i lubuskiego. Przeszukaliśmy miejsca zamieszkania zatrzymanych i zabezpieczyliśmy dokumentację potwierdzającą przestępczą działalność.

Prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uszczuplenie należności podatkowych. Ponadto zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych – podrabiania i wprowadzania do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym. Sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzali do strat w podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej.

Ostatnie zatrzymania i ustalenia wskazują, że w wyniku przestępczej działalności budżet państwa mógł stracić ok. 13,5 mln zł. Szacuje się, że w całej sprawie, prowadzonej od 2018 r., członkowie grupy przestępczej mogli wyłudzić co najmniej 35 mln zł.

Dwaj zatrzymani mężczyźni zostali już tymczasowo aresztowani. Wobec kobiety i mężczyzny prokurator zastosował poręczenia majątkowe, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.

 

O sprawie informowaliśmy w marcu 2020 r.: Kolejne zatrzymania w sprawie uszczupleń podatkowych na łączną kwotę 1,7 mln złotych