Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Ponad 2 tys. fikcyjnych faktur VAT na kwotę 29 mln złotych, zabezpieczone dokumenty księgowe, prokuratorskie zarzuty dla organizatorów trefnego biznesu  – to efekt kontroli i wnikliwej analizy śląskiej KAS.
• W nielegalnym procederze uczestniczyło blisko 40 firm z 3 województw.

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili kilkanaście podejrzanych faktur VAT i pieczątek firmowych. Na zabezpieczonych fakturach jako wystawcy figurowały różne krajowe podmioty gospodarcze. Faktury VAT zostały poddane wnikliwej analizie przez ekspertów śląskiej KAS.

W związku z ustaleniami analityków zostały wszczęte kontrole celno-skarbowe w dwóch podmiotach na Śląsku. Kontrolujący zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową. W wyniku czynności sprawdzających ustalili, że podmioty rozliczają w deklaracjach VAT-7 fikcyjne faktury zakupu. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego podjął kroki w celu zabezpieczenia należnych podatków na majątku trwałym kontrolowanych osób i firm. Zabezpieczone zostały również środki finansowe na rachunkach bankowych.

Pracownicy śląskiej KAS ustalili, że blisko 40 firm z województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego przyjmowało fikcyjne faktury VAT dla rzekomych odbiorców towarów. Kilku przedsiębiorców przyznało się do przyjmowania fikcyjnych faktur.

W wyniku podjętych kontroli celno-skarbowych śląska KAS ujawniła ponad 2 tys. fikcyjnych faktur VAT na łączną wartość brutto ok. 29 mln złotych.

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach złożył zawiadomienie do prokuratury. Śledztwo w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur VAT prowadzi bielska prokuratura okręgowa. Zatrzymane zostały dwie osoby, w tym organizator przedsięwzięcia. Bielski Sąd Rejonowy aresztował go na 3 miesiące. Wobec drugiej osoby zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Zatrzymani usłyszeli zarzuty fałszowania faktur z kwotą o wielkiej wartości – za taki czyn grozi nawet 25 lat więzienia.