Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.
• Skarb Państwa stracił co najmniej 10 mln zł z tytułu uszczupleń w podatku VAT.
• Zabezpieczono mienie o wartości ok. 100 tys. zł.
• Grupa obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi.

Wspólne działania funkcjonariuszy KAS oraz policjantów CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, doprowadziły do rozbicia kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej,  która zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.

Grupa wyłudzała podatek VAT na podstawie fikcyjnych faktur oraz nierzetelnych transakcji krajowych i wewnątrzwspólnotowych, dokonywanych z wykorzystaniem podmiotów gospodarczych na terytorium Polski, jaki i mających siedzibę poza granicami kraju.

W nielegalną działalność w latach 2013-2016 na terenie województwa wielkopolskiego zaangażowane były co najmniej 24 podmioty gospodarcze. Grupa obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi.

Zatrzymano 5 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstwa karno-skarbowe, które doprowadziły do narażenia na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 10 mln zł. Decyzją sądu 4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.