Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS ) we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) wykryła mechanizm wielomilionowych oszustw podatkowych
• Zatrzymano ponad 1200 nierzetelnych faktur dokumentujących fikcyjne transakcje.
• Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie ujawniło wielomilionowe oszustwa.
• Akt oskarżenia objął 41 osób.

Sprawa dotyczy działalności prowadzonej w latach 2013–2022. Eksperci z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) wykryli proceder, który obejmował wystawianie, przekazywanie i wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT.

Jak ustalono do obrotu wprowadzono ponad 1200 faktur dokumentujących fikcyjne transakcje. Dokumenty te służyły do bezpodstawnego odliczania podatku VAT, zaniżania zobowiązań w podatku dochodowym oraz ubiegania się o nienależne zwroty podatku.

Śledztwo prowadzili mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) wraz z funkcjonariuszami CBA Delegatura w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w procederze uczestniczyło wiele osób, które pośredniczyły w pozyskiwaniu i przekazywaniu nierzetelnych faktur. Wśród oskarżonych są m.in. pośrednicy oraz księgowa. Szesnastu osobom zarzucono również pranie brudnych pieniędzy.

Akt oskarżenia przeciwko 41 osobom

Wobec 32 z 41 oskarżonych prokurator złożył wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzania rozprawy. Ponadto w stosunku do 36 osób zastosowano dozór Policji, a wobec 12 – poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 535 tys. zł. Zabezpieczenia majątkowe na majątku 9 oskarżonych przekroczyły 3,9 mln zł.

Sprawa stanowi jeden z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie.

Więcej informacji w komunikacie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie: Akt oskarżenia w sprawie wielomilionowych oszustw fakturowych i podatkowych.