Prokuratura Regionalna w Gdańsku

146 podejrzanym przedstawiono łącznie 858 zarzutów. Oprócz wyłudzenia i usiłowania   wyłudzenia nienależnych świadczeń, zarzuty dotyczyły także podrobienia dokumentów i posługiwania się nimi, składania fałszywych zeznań oraz prania pieniędzy.

Łączna kwota szkody wyrządzonej ZUS na skutek przyznania nienależnych świadczeń wyniosła ponad 6.500.000 złotych. Usiłowano wyłudzić także kolejne świadczenia na łączną kwotę prawie 3 milionów złotych.

Przestępczy mechanizm

Przestępczy proceder trwał od połowy 2015 r.  Organizatorzy procederu - trzy oskarżone osoby reprezentujące spółkę prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, a faktycznie działającej w Wejherowie, oferowały kobietom będącym w ciąży założenie na ich dane fikcyjnej działalności gospodarczej w celu uzyskania zasiłków macierzyńskich i chorobowych.

Oskarżeni podejmowali szereg czynności faktycznych i prawnych zmierzających do stworzenia pozorów prowadzenia działalności gospodarczych przez będące w ciąży kobiety. Udzielali pomocy kobietom w rejestrowaniu działalności gospodarczych na ich dane, a następnie zgłaszali je do ubezpieczeń społecznych. W imieniu kobiet, z własnych środków opłacali zazwyczaj tylko jedną, wysoką składkę, celem nabycia praw do zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Następnie składali lub pomagali w złożeniu wniosków o przyznanie tych świadczeń. Podejmowali także czynności mające na celu stworzenie pozorów prowadzenia przez wnioskujące o zasiłki, działalności gospodarczych w sposób zorganizowany, ciągły i w celu zarobkowym.

Wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co do faktycznego prowadzenia działalności gospodarczych, doprowadzali do wypłaty nienależnych świadczeń.

Na skutek działania organizatorów  procederu i współpracujących z nimi kobiet, 149 z nich uzyskało lub usiłowało uzyskać nienależne świadczenia z tytułu zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Ze względu na fakt, iż opłacano zazwyczaj składkę w najwyższej kwocie, świadczenia macierzyńskie były wysokie i wynosiły przeciętnie około 83.000 złotych.

Po otrzymaniu świadczeń, kobiety zwracały organizatorom procederu kwotę opłaconej składki, a następnie przekazywały połowę uzyskiwanych zasiłków.

Szkoda wyrządzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na skutek przyznania nienależnych świadczeń wyniosła 6.524.338,79 zł. Ponadto usiłowano wyłudzić  świadczenia w łącznej kwocie  2.979.805, 54 zł.

Zarzuty prania pieniędzy

 Oskarżonym, reprezentującym spółkę która organizowała przestępczy proceder  przedstawiono nadto zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw z art. 299 § 1 i 6 kk polegających na przyjęciu środków płatniczych w łącznej kwocie ponad 1.2 mln zł., pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czynów zabronionych z art. 286 § 1 kk, polegających na wyłudzeniu nienależnych zasiłków macierzyńskich i chorobowych.

Podrabiali i posługiwali się podrobionymi dokumentami

Kilkudziesięciu spośród oskarżonych, przedstawiono także zarzuty popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 kk polegających na podrobieniu dokumentów oraz posłużeniu się nimi poprzez ich przedłożenie w inspektoratach i oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ubieganiem się o nienależne świadczenia.

Składali fałszywe zeznania

31 podejrzanych usłyszało także zarzuty popełnienia przestępstw z art. 233 § 1 kk polegających na złożeniu fałszywych zeznań w toku postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dwóch innych  zarzuty z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 233 § 1 kk dotyczące nakłaniania do składania fałszywych zeznań. 

Na wcześniejszym etapie  postępowania, w związku ze złożeniem przez część podejrzanych wniosków  o dobrowolne poddanie się karze, wyłączono do odrębnych postępowań materiały przeciwko pięciu podejrzanym o przestępstwa z art. 286 § 1 kk oraz jednej podejrzanej o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286§1 kk na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W zakresie tych osób skierowano do właściwych miejscowo sądów rejonowych wnioski o  wydanie w trybie art. 335 § 1 kpk wyroków skazujących  bez przeprowadzenia rozprawy.

Zagrożenie karą

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.