Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że FATF rozważa wprowadzenie zmian do Rekomendacji 16 i jej Noty Interpretacyjnej w sprawie przejrzystości płatności oraz Glosariusza specyficznych terminów używanych w Rekomendacji 16, w celu dostosowania ich do zmian w modelach biznesowych płatności i standardach przesyłania komunikatów. 

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z powyższymi konsultacjami i przekazania uwag do konsultowanych dokumentów do 3 maja 2024 r. (zgodnie z procedurą na stronie FATF).

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na forum FATF trwają prace nad przeglądem Rekomendacji 8 i jej Noty Interpretacyjnej w sprawie organizacji non-profit oraz dokumentem zawierającym najlepsze praktyki FATF w zakresie zwalczania nadużyć w organizacjach non-profit.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do zapoznania się z powyższymi konsultacjami i przekazania uwag do konsultowanych dokumentów do 18 sierpnia 2023 r. (zgodnie z procedurą na stronie FATF):

• Konsultacje publiczne w ramach przeglądu Rekomendacji 8 i jej Noty Interpretacyjnej: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/R8-public-consultation-jun23.html;
• Konsultacje publiczne dokumentu zawierającego najlepsze praktyki FATF w zakresie zwalczania nadużyć w organizacjach non-profit: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/FATF-BPP-Combat-Abuse-NPOs-Public-Consultation.html.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na forum FATF trwają prace nad Poradnikiem FATF na temat beneficjenta rzeczywistego oraz przeglądem Rekomendacji 25 i jej Noty Interpretacyjnej w sprawie przejrzystości i beneficjentów rzeczywistych porozumień prawnych.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do zapoznania się z powyższymi konsultacjami i przekazania uwag do konsultowanych dokumentów do 6 grudnia 2022 r. (zgodnie z procedurą na stronie FATF):

•          Konsultacje publiczne projektu Poradnika FATF na temat beneficjenta rzeczywistego (Rekomendacja 24): https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-public-consultation-oct-2022.html;

•          Konsultacje publiczne w ramach przeglądu Rekomendacji 25 i jej Noty Interpretacyjnej w sprawie przejrzystości i beneficjentów rzeczywistych porozumień prawnych: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r25-public-consultation-oct22.html.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że FATF prowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami w zakresie zmian do Rekomendacji FATF nr 24 i jej Noty Interpretacyjnej w sprawie beneficjentów rzeczywistych osób prawnych, mających na celu zapewnienie większej przejrzystości oraz podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka.

W związku z tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do zapoznania się z powyższymi propozycjami i ewentualnego ich komentowania zgodnie z procedurą i zachowaniem terminu wskazanego na stronie FATF.

Konsultacje publiczne zostały zakończone.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na forum FATF trwają prace nad projektem mającym na celu zbadanie i ograniczenie niezamierzonych konsekwencji, powstałych w wyniku nieprawidłowego stosowania Standardów FATF oraz aktualizacją Poradnika FATF na temat opartego na analizie ryzyka podejścia do aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do zapoznania się z powyższymi projektami i przekazania uwag do nich do 20 kwietnia 2021 r. (zgodnie z procedurą na stronie FATF):

• Projekt dotyczący ograniczania niezamierzonych konsekwencji stosowania Standardów FATF:

https://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/unintended-consequences-project.html;

• Konsultacje publiczne projektu Poradnika FATF na temat opartego na analizie ryzyka podejścia do aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-guidance-vasp.html.

Konsultacje publiczne zostały zakończone.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na forum FATF trwają prace nad opracowaniem poradnika na temat oceny ryzyka finansowania proliferacji i jego ograniczania. Powyższe działania przewidują szerokie konsultacje w ramach inicjatywy partnerstwa publiczno-prywatnego. Założeniem ww. inicjatywy jest wsparcie zarówno sektora publicznego, jak i sektora prywatnego przy wdrażaniu nowych wymogów dotyczących identyfikowania, oceny, zrozumienia, a także mitygowania ryzyka finansowania proliferacji zgodnie z definicją zawartą w Rekomendacji FATF nr 1 oraz Notą Interpretacyjną do niej. Niniejszy poradnik ma wspomóc oba sektory w przeprowadzeniu oceny ryzyka w odniesieniu do finansowania proliferacji i zastosowaniu odpowiednich środków mitygujących to ryzyko.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do zapoznania się z projektem poradnika FATF i przekazania uwag do jego treści (zgodnie z procedurą na stronie FATF):

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-proliferation-financing-risk.html

Konsultacje publiczne zostały zakończone.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na forum FATF trwają prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również nad opracowaniem sektorowych poradników dotyczących podejścia opartego o analizę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Powyższe działania przewidują szerokie konsultacje w ramach inicjatywy partnerstwa publiczno-prywatnego. Założeniem ww. publiczno-prywatnej inicjatywy FATF jest oparcie przygotowywanych poradników oraz standardów międzynarodowych o sektorowe realia zawodowe.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do zapoznania się z projektami poradników FATF: 

Konsultacje publiczne zostały zakończone.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca także do zapoznania się z projektem Noty Interpretacyjnej do Rekomendacji FATF nr 15, która odnosi się do kwestii analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wynikającego z wykorzystania nowych technologii i produktów. Prace nad projektem Noty Interpretacyjnej są efektem zmiany treści Rekomendacji FATF nr 15 dokonanej w październiku 2018 r., mającej na celu wyjaśnienie, że Rekomendacja FATF nr 15 obejmuje także działalność w zakresie aktywów wirtualnych. 

Konsultacje publiczne zostały zakończone.