• 24-25 listopada br. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) spotkał się z przedstawicielami Luxembourg Business Registers.
• W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
• Rozmowy dotyczyły Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz Krajowego Rejestru Sądowego, szczególnie w kontekście planowanych zmian prawnych i technologicznych wynikających m.in. z implementacji tzw. Pakietu AML.

Uczestnicy wydarzenia omówili wyzwania związane z wdrażaniem przepisów unijnych do prawa krajowego oraz dobre praktyki, które sprawdzają się w obu krajach. Rozmowy dotyczyły również procesu weryfikacji danych zgłaszanych do rejestrów, zasad zgłaszania i analizy informacji o tzw. rozbieżnościach, a także realizacji podejścia opartego na analizie ryzyka. Ponadto poruszono kwestię kryteriów oceny wniosków o dostęp do danych beneficjentów rzeczywistych, których uzasadnieniem jest uzasadniony interes.

Spotkanie stworzyło przestrzeń do planowania przyszłych wspólnych konsultacji oraz pogłębionej analizy zagadnień związanych z funkcjonowaniem omawianych rejestrów.