• 6-8 października br. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się 4. Konferencja dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
• W wydarzeniu uczestniczyli m.in.  Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski,  zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Elżbieta Franków-Jaśkiewicz a także Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Grzegorz Łysio. 
• Patronat nad konferencją objął Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski podkreślił znaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jako narzędzia zwiększającego przejrzystość obrotu gospodarczego oraz wspierającego instytucje państwowe i sektor finansowy w walce z nadużyciami. Zaznaczył, że skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) wymaga modernizacji rozwiązań teleinformatycznych, zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostępu oraz wdrożenia nowych unijnych zasad pozyskiwania danych opartych na zasadzie uzasadnionego interesu. Wśród priorytetów GIIF wymienił wysoką jakość i spójność danych, interoperacyjność krajową i międzynarodową, utrzymanie najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa oraz przyjazny format systemu dla użytkowników.

Elżbieta Franków-Jaśkiewicz zwróciła uwagę na znaczenie problematyki identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w obszarze międzynarodowym. Uczestnicy konferencji rozmawiali również o praktycznych kierunkach wdrożenia pakietu AML oraz współpracy między rejestrami beneficjentów rzeczywistych w państwach Unii Europejskiej. Ponadto dyskutowali o ujednoliceniu zakresu i formatu danych, mechanizmach weryfikacji rozbieżności oraz współpracy instytucjonalnej i kompatybilności rozwiązań rejestrowych wdrażanych w Europie. Omówili również rolę dostawców usług powierniczych i korporacyjnych w świetle standardów FATF oraz praktyczne metody śledzenia przepływów krypto z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi analitycznych.

Konferencja, jako jedno z nielicznych niekomercyjnych wydarzeń tej skali w Polsce, łączy środowiska administracji skarbowej, służb, nadzoru, wymiaru sprawiedliwości oraz sektora finansowego.