Inne sankcje

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Instytucje obowiązane mogą brać pod uwagę podmioty wskazane na innych listach sankcyjnych przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji jako transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Nie ma jednak konieczności zgłaszania do GIIF każdej transakcji z udziałem podmiotu występującego na liście obowiązującej na terytorium innego państwa (w tym np. liście opracowywanej przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu - OFAC), chyba, że transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.