Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy; stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy; dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy; wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy; przekazania informacji do Generalnego Inspektora, o których mowa w art. 72 ustawy; przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	2.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 15.07.2022 15:05 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 19.07.2021 12:12 Marta Dyras