Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na ADREM Nieruchomości Białystok sp. z o. o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	ADREM Nieruchomości Białystok sp. z o. o. ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-062 Białystok, NIP: 5423354015
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 7 ustawy; 2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami określonymi w ustawie, o którym mowa w art. 8 ustawy; 3) sporządzanie oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; 4) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; 5) wprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	3 500,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak