Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na BNP Paribas Bank Polska S.A.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
BNP Paribas Bank Polska S.A., adres siedziby: ul. Kacprzaka 2, 01-211 Warszawa, NIP: 5261008546 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, 2. Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 43 ustawy, 3. Niedopełnienie obowiązku przekazania lub udostępnienia informacji, o której mowa w art. 76 ustawy, 4. Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomień o którym mowa w art. 74 ustawy, 5. Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomienia o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
10 000 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 07.07.2025 08:41 Monika Mazuch
- Pierwsza publikacja:
- 07.07.2025 08:41 Monika Mazuch