W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na "Bracia Strzelczyk" sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej (nazwa, NIP, adres)

„Bracia Strzelczyk” sp. z o.o., adres siedziby: ul. Plac Konstytucji 4, lok. 45-47, 00-552 Warszawa NIP: 5260006048

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

  1. Brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w rozumieniu art. 8 ustawy,
  2. Brak sporządzenia oceny ryzyka w rozumieniu art. 27 ust. 3 ustawy,
  3. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

1000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.05.2022 10:44 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
09.05.2022 10:38 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}