Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Expander Advisors Sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Expander Advisors Sp. z o.o. adres siedziby: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa NIP: 5213451255
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 34 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 lit. a i b ustawy oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	500.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Wniesiono skargę na decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Skarga nie została jeszcze rozpatrzona i informacja o niej zostanie uzupełniona po rozpatrzeniu

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 16.09.2021 14:42 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 16.09.2021 14:42 Marta Dyras