W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Fundację im. Ojca Werenfrieda

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Fundacja im. Ojca Werenfrieda

adres siedziby: ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa

NIP: 9462580120

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

  1. przekazania lub  udostępniania informacji, o którym mowa w art. 72 ustawy;
  2. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;
  3. wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53 ustawy;
  4. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

1700,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.10.2021 08:24 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
12.10.2021 08:24 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}