Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Fundacja Skra Częstochowa

ul. Loretańska 20

42-226 Częstochowa

NIP: 5732903833

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 7 ustawy;
2. wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 8 ustawy;
3. sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;
4. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy;
5. wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 50 ustawy;
6. zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, o którym mowa w art. 52 ustawy;
7. opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53 ustawy;
8. przekazania Generalnemu Inspektorowi informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, o którym mowa w art. 72 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

10 000 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak