Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na ING Bank Śląski S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	ING Bank Śląski spółka akcyjna, adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice NIP: 6340135475
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit a) oraz pkt 2 lit. b) ustawy; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit a), pkt 4 lit. b) oraz pkt 4 lit. c) ustawy; obowiązku stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy; obowiązku przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy; obowiązku przekazywania do GIIF informacji, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy; obowiązku przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, o którym mowa art. 76 ust. 1 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	21 659 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 04.10.2022 14:41 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 04.10.2022 14:41 Marta Dyras