Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), zwanej poniżej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	MAXON Nieruchomości Sp. z o. o, adres siedziby: ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, NIP: 5252119890
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej (art. 50 ustawy), wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53 ustawy), zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych (art. 52 ustawy), sporządzania oceny ryzyka oraz jej aktualizacji ( art. 27 ust 3 ustawy), dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie organów, o których mowa w art. 130 ustawy, zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 34 ust. 2 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	7.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 22.02.2021 08:28 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 22.02.2021 08:25 Marta Dyras