Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Pana Łukasza Cz.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Łukasz Czarnecki, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Czarnecki Kantor Wymiany Walut "MILAN" s.c. adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej : 33-383 Tylicz, Rynek nr 8, NIP: 734 316 64 71
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązków: sporządzenia oceny ryzyka w zakresie działalność określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy); wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej w zakresie działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 50 ustawy); przekazania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 72 ustawy).
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	12 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 14.04.2025 12:14 Monika Jobska
Pierwsza publikacja:: 14.04.2025 12:14 Monika Jobska