Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jako następcę prawnego SKOK Małopolska

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, adres siedziby: ul. Wallenroda 2E 20-607 Lublin, NIP: 7120170636 Jako następca prawny SKOK Małopolska
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenia stwierdzone przez GIIF dotyczyły działalności SKOK Małopolska i polegały na niedopełnienie obowiązków: wyznaczenia pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy; dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy; zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, o którym mowa w art. 52 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	5000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 21.10.2021 08:25 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.10.2021 08:53 Marta Dyras