W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Stowarzyszenie Lions Club Szczecin Cogito

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Stowarzyszenie Lions Club Szczecin Cogito, adres siedziby: ul. Somosierry 26, 71-181 Szczecin, NIP: 7831719737

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

  1. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w art. 7 ustawy,
  2. Wyznaczenia pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy;
  3. Sporządzenia oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,
  4. Wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

1.500 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.01.2023 14:39 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 14:39 Agnieszka Łasiewicz
{"register":{"columns":[]}}