Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Token Pay sp. z o.o. w likwidacji

Informacja o nałożeniu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”, kary administracyjnej w postaci publikacji informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Token Pay sp. z o.o. w likwidacji, adres siedziby: ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa, NIP: 5252746888
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; 2. Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1, w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a-c ustawy,
Rodzaj kary administracyjnej	publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	Brak
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 02.07.2025 14:26 Monika Mazuch
Pierwsza publikacja:: 02.07.2025 14:26 Monika Mazuch