Kara administracyjna nałożona przez GIIF

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej opublikowana na podstawie art. 152 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrroryzmu w programach szkoleniowych dotyczacych realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, określonego w art. 52 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	3 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 18.04.2025 09:27 Monika Jobska
Pierwsza publikacja:: 18.04.2024 08:50 Agnieszka Łasiewicz