Kara administracyjna nałożona przez KNF na Bank Ochrony Środowiska S.A.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie adres siedziby: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa; NIP: 5270203313 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Naruszenie obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, tj. nieprawidłowe stosowanie wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego poprzez brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
1.200.000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Wniesiono skargę |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
WSA oddalił skargę Banku. Wyrok nie jest prawomocny. |
- Ostatnia modyfikacja:
- 01.09.2023 09:20 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 23.11.2022 10:04 Marta Dyras