Kara administracyjna nałożona przez KNF na Bank Spółdzielczy w Bieczu

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez KNF, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Bank Spółdzielczy w Bieczu adres siedziby: ul. Rynek 15 38-340 Biecz; KRS: 0000124228; NIP: 6850007150.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązku określonego w: art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b w związku z art. 36 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy poprzez brak zastosowania środka bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji beneficjenta rzeczywistego klienta; art. 52 ust. 1 ustawy poprzez brak zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
Rodzaj kary administracyjnej	Kary pieniężne
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	Łącznie 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), na którą składają się następujące kary: 1) 15 000 zł za naruszenie określone w punkcie 1, 2) 70 000 zł za naruszenie określone w punkcie 2 .
Data wniesienia skargi	Strona nie wniosła skargi do sądu.
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Strona nie wniosła skargi do sądu.