Kara administracyjna nałożona przez KNF na mBank S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	mBank S.A. adres siedziby: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP 5260215088
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, poprzez brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	450.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 07.09.2021 08:29 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 07.09.2021 08:29 Marta Dyras