Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Payment Technology sp. z o.o. w upadłości

z siedzibą w Gdyni

adres siedziby:

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia;

KRS: 0000534580;

NIP: 7393871645.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Naruszenie obowiązków określonych w:

1) art. 27 ust. 3 w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy

o pppift poprzez brak dokonania

identyfikacji i oceny ryzyka instytucji

związanego z praniem pieniędzy

i finansowaniem terroryzmu,

2) art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 lit. a i lit. b w zw. z art. 37 ustawy

o pppift poprzez brak zastosowania

środków bezpieczeństwa finansowego

w postaci identyfikacji i weryfikacji klienta

oraz beneficjenta rzeczywistego,

3) art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4

lit. a w zw. z art. 43 ust. 3 ustawy o pppift

poprzez nieprowadzenie bieżącego

monitorowania stosunków

gospodarczych klienta w celu

zapewnienia, że transakcje są zgodne

z wiedzą instytucji obowiązanej

o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej

przez niego działalności oraz zgodne

z ryzykiem prania pieniędzy oraz

finansowania terroryzmu związanym

z tym klientem, jak również

nieprowadzenie bieżącej analizy

przeprowadzanych transakcji,

4) art. 34 ust. 3 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2

lit. a i lit. b ustawy o pppift poprzez

niedokumentowanie zastosowanych

środków bezpieczeństwa finansowego

w zakresie identyfikacji beneficjenta

rzeczywistego,

5) art. 52 ust. 1 ustawy o pppift poprzez

niezapewnienie udziału osób

wykonujących obowiązki związane

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu

w programach szkoleniowych

dotyczących realizacji tych obowiązków.

Rodzaj kary administracyjnej

Kary pieniężne

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy)

złotych.

Data wniesienia skargi

Strona nie wniosła skargi do sądu.

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Strona nie wniosła skargi do sądu.