Kara administracyjna nałożona przez KNF na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez KNF, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. adres siedziby: ul. Hestii 1 81-731 Sopot; KRS: 0000024807; NIP: 5851245589. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Naruszenie obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 ustawy o pppift poprzez brak zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) |
|
Data wniesienia skargi |
02.10.2025 r. |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
W trakcie |
- Ostatnia modyfikacja:
- 07.11.2025 14:37 Monika Jobska
- Pierwsza publikacja:
- 07.11.2025 14:37 Monika Jobska