Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Niedopełnienie obowiązku aktualizacji oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; 2. Niedopełnienie obowiązku wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy; 3. Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	15 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak