Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	10 000 PLN
Informacja o wniesieniu skargi	Brak informacji
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak informacji

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 30.01.2026 12:09 Monika Jobska
Pierwsza publikacja:: 31.01.2025 10:55 Agnieszka Łasiewicz