Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową - Kredytową w Kostrzynie nad Odrą - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową - Kredytową w Kostrzynie nad Odrą

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kostrzynie nad Odrą, adres siedziby: ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn, NIP: 5980003894.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy; wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	3.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 13.12.2021 08:25 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 13.12.2021 08:25 Marta Dyras