Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów i Gospodarki na Dom Aukcyjny Polswiss Art Sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów i Gospodarki, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Dom Aukcyjny Polswiss Art Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

00-490 Warszawa

ul. Wiejska 20

NIP:  5262461779

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
  1. art. 27 ust. 3 ustawy, tj. naruszenie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka;
  2. art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1-3, ustawy, tj. naruszenie obowiązku  stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  3. art. 50 ustawy, tj. naruszenie obowiązku wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej;
  4. art. 72 ustawy, tj. naruszenie obowiązku  przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równości przekraczającej 15 000 euro.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

120.000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

 
{"register":{"columns":[]}}