Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów i Gospodarki, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej
|
FIRMA HANDLOWA MARCZUK I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Handlowa 1
021-500 Biała Podlaska NIP: 5372624449
|
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
|
- niedopełnienie obowiązku wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności Strony oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym za przekazywanie zawiadomień z art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy, o którym mowa w art. art. 8 ustawy,
- niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności Strony, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,
- niedopełnienie obowiązku zastosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy,
- niedopełnienie obowiązku zastosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- niedopełnienie obowiązku wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, tj. procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 50 ustawy,
- niedopełnienie obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro
|
|
Rodzaj kary administracyjnej
|
Kara pieniężna
|
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej
|
30 000,00 zł
|
|
Informacja o wniesieniu skargi
|
brak
|
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi
|
brak
|
