Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów i Gospodarki na Lorem Pro Księgowość sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów i Gospodarki, opublikowana na podstawie art. 152 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Lorem Pro Księgowość sp. z o.o. ul. Szlak 77 lok. 202 31-153 Kraków NIP: 5130247144
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: 1) sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy AML; 2) dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy AML; 3) wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy AML; 4) zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy AML.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	25 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak