Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów i Gospodarki na TRDX sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów i Gospodarki, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

TRDX sp. z o.o.

ul. Lucyny Krzemienieckiej 9A

80-448 Gdańsk

NIP: 5842736023

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków:

  1. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 lit. a, b i c ustawy,
  2. stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy,
  3. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 lit. a, b, c ustawy oraz w art. 43 ust. 1 w zw. z art. 46 ustawy wobec osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
  4. przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

680 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

 
{"register":{"columns":[]}}