Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Bitclude sp. z o .o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Bitclude sp. z o .o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806, Poznań NIP 8792697221
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązku: sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 lit. a-c ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	30 000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.05.2025 14:46 Monika Jobska
Pierwsza publikacja:: 12.05.2025 14:36 Monika Jobska