Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Credit Agricole Bank Polska Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Legnicka 48, budynek C-D, 54-202 Wrocław, NIP: 6570082274

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Naruszenie obowiązków:

1) zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki  związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy,

2) stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,

3) przekazania informacji, o którym mowa w art. 76 ustawy,

4) przekazania informacji, o którym mowa w art. 72 ustawy,

5) zastosowania wzmożonego środka bezpieczeństwa finansowego w przypadku, o którym mowa w art. 43 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

7 000 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Sprawa w toku