Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Fundację Giesche

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	FUNDACJA GIESCHE, adres prowadzenia działalności: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, NIP: 9542738592
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niesporządzenie oceny ryzyka zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. Niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, Nieprzekazanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	15.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 31.01.2023 13:32 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 27.01.2023 11:46 Agnieszka Łasiewicz