Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy, przekazywania informacji zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	5 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Finansów. Wyrok nie jest prawomocny.
Informacja o wniesieniu skargi	Wniesiono skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Sprawa w toku

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 01.09.2023 15:19 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 01.09.2023 15:19 Agnieszka Łasiewicz