Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Tavex sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Tavex sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 32/1U-93 00-116 Warszawa NIP: 9512381872
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Nie zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy 2. Nie zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	52 500 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 15.05.2025 14:08 Monika Jobska
Pierwsza publikacja:: 15.05.2025 14:04 Monika Jobska