Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 1 i ust 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy – poprzez niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw od dnia 16.05.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. Ocena ryzyka została sporządzona w dniu 1 sierpnia 2023 r. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
500,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 27.02.2026 13:06 Ewa Nowicka
- Pierwsza publikacja:
- 28.02.2025 12:26 Agnieszka Łasiewicz