Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niezaktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej po upływie 2-letniego okresu od jej sporządzenia – art. 27 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	2 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 29.01.2025 09:49 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 17.01.2024 09:40 Agnieszka Łasiewicz