Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niewyznaczenie spośród członków zarządu

osoby odpowiedzialnej za wdrażanie

obowiązków określonych w ustawie PPPFT

– co stanowi niedopełnienie obowiązku,

o którym mowa w art. 7 ustawy PPPFT;

2. Niewyznaczenie pracownika zajmującego

kierownicze stanowisko odpowiedzialnego

za zapewnienie zgodności działalności

instytucji obowiązanej oraz jej pracowników

i innych osób wykonujących czynności na

rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu oraz

odpowiedzialnego za przekazywanie

w imieniu instytucji obowiązanej

zawiadomień, o których mowa w art. 74

ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90

ustawy PPPFT – co stanowi niedopełnienie

obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy

PPPFT;

3. Niesporządzenie w postaci papierowej lub

elektronicznej, oceny ryzyka, o której mowa

w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT – co stanowi

niedopełnienie obowiązku, o którym

mowa w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT;

4. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury

w zakresie przeciwdziałania praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu –

co stanowi niedopełnienie obowiązku,

o którym mowa w art. 50 ustawy PPPFT;

5. Niezapewnienie udziału 10 osób

wykonujących obowiązki związane

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu w programach

szkoleniowych dotyczących realizacji tych

obowiązków – co stanowi niedopełnienie

obowiązku, o którym mowa w art. 52

ustawy PPPFT.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

10000 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak