Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Argentarii sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Argentarii Sp. z o.o. Osoba prawna ul. Modlińska 247 03-120 Warszawa NIP: 5242973252
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy poprzez nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu 4 transakcji kupna sprzedaży walut obcych których równowartość przekraczała 15 000 euro, niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy poprzez nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu 10 transakcji kupna lub sprzedaży walut obcych, których równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	4 000,00 PLN
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	n/d