Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Armi24 sp. z o.o. w likwidacji

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Armi24 sp. z o.o. w likwidacji, adres siedziby: ul. Długa 12, 87-100 Toruń; adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Rynek 15, 87-140 Chełmża; NIP: 8792633422.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niezapewnienie, w całym okresie objętym kontrolą, udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jak również uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przez tę instytucję przepisów ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu