Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

CENTRALNA MENNICA sp. z o. o., adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa, NIP: 7011057935.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w związku z nieustaleniem wszystkich danych przy identyfikacji klientów oraz niedokonaniem weryfikacji tożsamości klientów, przy przeprowadzaniu transakcji sprzedaży złota dewizowego o równowartość 15.000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja była przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji które wydawały się ze sobą powiązane – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d, a także w zw. z art. 37 ustawy. Powyższe niedopełnienie obowiązku wskazanego w ustawie dotyczyło 12 transakcji dla których należało zastosować środki bezpieczeństwa finansowego;

2. Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15.000 euro - art. 72 ust. 3 ustawy. Powyższe niedopełnienie obowiązku wskazanego w ustawie dotyczyło 6 transakcji, dla których należało przekazać informacje do GIIF.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak