Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	CITRONEX MOP Sp. z o.o. Sp. k., adres siedziby: ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6152021413
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta w przypadku przeprowadzenia transakcji okazjonalnej o równowartości większej niż 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy; Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonej transakcji sprzedaży walut obcych, której równowartość przekracza 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	2000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 07.09.2021 08:15 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 07.09.2021 08:15 Marta Dyras