Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Flyingatom Gold Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Flyingatom Gold Spółka z o.o. spółka w dniu kontroli prowadziła działalność pod nazwą Flyingatom Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, adres siedziby: ul. A. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice, NIP: 8741800324
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu jednej transakcji sprzedaży złota dewizowego, której równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia jej przeprowadzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy. Przekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu trzydziestu jeden transakcji kupna lub sprzedaży złota dewizowego, których równowartość przekracza 15 000 euro, niezawierających wszystkich danych wymaganych ustawą - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 1, 2, 3 i 8 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6.000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 21.09.2022 12:07 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 21.09.2022 12:07 Marta Dyras